{"id":26194,"date":"2023-03-21T12:39:06","date_gmt":"2023-03-21T15:39:06","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=26194"},"modified":"2023-03-21T12:39:12","modified_gmt":"2023-03-21T15:39:12","slug":"due-diligence-necessaria-em-transacoes-com-paises-latino-americanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/due-diligence-necessaria-em-transacoes-com-paises-latino-americanos\/","title":{"rendered":"UE exige due diligence aprimorada em transa\u00e7\u00f5es com pa\u00edses de alto risco"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Uni\u00e3o Europeia (UE)<\/strong> alertou os reguladores e os \u00f3rg\u00e3os comerciais que empresas e indiv\u00edduos s\u00e3o obrigados a realizar \u201cmedidas de due diligence\u201d aprimoradas ao efetuar transa\u00e7\u00f5es financeiras com \u201cpa\u00edses de alto risco\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>O aviso segue os protocolos da <strong>Comiss\u00e3o Europeia<\/strong> <strong>(CE)<\/strong> do <strong>\u201cRegulamento sobre Pa\u00edses de Alto Risco\u201d<\/strong> em dezembro de 2022, que identifica pa\u00edses de terceiro mundo de elevado risco que possuem defici\u00eancias estrat\u00e9gias no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Junto a bancos e a seguros, considera-se que o jogo faz parte de uma ind\u00fastria de alto risco que exige que os empres\u00e1rios do setor apliquem vigil\u00e2ncia refor\u00e7ada e aprimorada nas \u201crela\u00e7\u00f5es e transa\u00e7\u00f5es envolvendo pa\u00edses de terceiro mundo de alto risco\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre as jurisdi\u00e7\u00f5es identificadas, est\u00e3o os pa\u00edses latino-americanos e caribenhos <strong>Barbados<\/strong>, <strong>Haiti<\/strong>, <strong>Jamaica<\/strong>, <strong>Panam\u00e1 <\/strong>e <strong>Trindade e Tobago<\/strong>. Outros territ\u00f3rios inclu\u00eddos s\u00e3o Afeganist\u00e3o, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Cayman, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica do Congo, Gibraltar, Ir\u00e3, Jord\u00e2nia, Rep\u00fablica do Mali, Marrocos, Mo\u00e7ambique, Myanmar, Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica da Coreia, Filipinas, Senegal, Sud\u00e3o do Sul, S\u00edria, Tanz\u00e2nia, Uganda, Vanuatu, Emirados \u00c1rabes Unidos e I\u00eamen.<\/p>\n\n\n\n<p>A atualiza\u00e7\u00e3o mais recente da CE sobre as defici\u00eancias nas pol\u00edticas antilavagem de dinheiro e antiterrorismo adicionou <strong>Gibraltar <\/strong>&#8211; um dos centros globais de jogos de cassino e de apostas mais relevantes &#8211; \u00e0 lista em mar\u00e7o de 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Ano passado, o <strong>Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (GAFI)<\/strong>, declarou que o pa\u00eds requer acompanhamento aprofundado de transa\u00e7\u00f5es financeiras. Atualmente, Gibraltar licencia 45 empresas da ind\u00fastria e possui cerca de dois mil funcion\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n<p>A lista de monitoramento da EC reconhece as an\u00e1lises do GAFI para sua metodologia de estudo de pa\u00edses de alto risco. No entanto, a EC afirma que est\u00e1 realizando uma \u201cavalia\u00e7\u00e3o aut\u00f4noma de pa\u00edses com base em oito \u00e1reas fundamentais para o combate ao crime financeiro\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Reguladores e \u00f3rg\u00e3os comerciais em todos os estados-membros foram \u201clembrados que empresas e indiv\u00edduos devem estar atentos \u00e0 preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e a outras atividades il\u00edcitas que podem ser provenientes de pa\u00edses de alto risco\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A decis\u00e3o da UE de atualizar seu regulamento sobre \u201cpa\u00edses de terceiro mundo de alto risco est\u00e1 alinhada com seu compromisso de combater a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo como parte de seus esfor\u00e7os para manter a integridade e a estabilidade do sistema financeiro\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Uni\u00e3o Europeia (UE) alertou os reguladores e os \u00f3rg\u00e3os comerciais que empresas e indiv\u00edduos s\u00e3o obrigados a realizar \u201cmedidas de due diligence\u201d aprimoradas ao efetuar transa\u00e7\u00f5es financeiras com \u201cpa\u00edses [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":26195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[3667],"tags":[57,3788,952,3660,3790,3791,3789],"class_list":["post-26194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-internacional-2","tag-america-latina","tag-due-diligence","tag-gibraltar","tag-jogos-online","tag-paises-de-alto-risco","tag-paises-de-terceiro-mundo","tag-uniao-europeia"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26194"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26196,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26194\/revisions\/26196"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}