{"id":32643,"date":"2024-07-16T09:49:13","date_gmt":"2024-07-16T12:49:13","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=32643"},"modified":"2024-08-02T09:42:48","modified_gmt":"2024-08-02T12:42:48","slug":"spa-portaria-lavagem-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/spa-portaria-lavagem-dinheiro\/","title":{"rendered":"SPA publica portaria para combater lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA)<\/strong> publicou, no \u00faltimo dia 12, a Portaria SPA\/MF n\u00ba 1.143<\/strong><\/a>, que determina as regras para preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa (PLD\/FTP) e de outros crimes semelhantes.<\/p>\n\n\n\n

Conforme determina o documento, os operadores de apostas e de jogos dever\u00e3o adotar mecanismos de controle interno e implementar matrizes de risco de PLD\/FTP para colaboradores e apostadores, que depender\u00e3o, obrigatoriamente, da quantidade e do volume de recursos utilizados em apostas on-line e f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n

Ainda, os operadores precisar\u00e3o realizar verifica\u00e7\u00f5es de identidade no momento do cadastramento dos usu\u00e1rios nas plataformas de apostas e de jogos. <\/p>\n\n\n\n

Entre os procedimentos a serem seguidos, est\u00e3o a obten\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es sobre o apostador, a averigua\u00e7\u00e3o da condi\u00e7\u00e3o do apostador como Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e a avalia\u00e7\u00e3o entre a capacidade econ\u00f4mica do usu\u00e1rio e as apostas realizadas por ele.<\/p>\n\n\n\n

Para maior controle, os agentes operadores ser\u00e3o supervisionados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), devendo comunicar ao conselho quaisquer ind\u00edcios de pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, os operadores dever\u00e3o manter os registros e os documentos exigidos pela portaria atualizados e validados e armazenados por, no m\u00ednimo, cinco anos. O documento tamb\u00e9m exige a implementa\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas ASG (Ambiental, Social e Governan\u00e7a) e de Compliance.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Agenda regulat\u00f3ria da SPA<\/h4>\n\n\n\n

Em abril, o Minist\u00e9rio da Fazenda<\/strong> publicou, no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o (DOU), a Portaria n\u00ba 561<\/a>, que determina a Pol\u00edtica Regulat\u00f3ria da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA)<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

O documento estrutura a agenda regulat\u00f3ria das apostas de quota fixa do pa\u00eds e, conforme exposto pelo governo federal, \u201coferece seguran\u00e7a jur\u00eddica e garante previsibilidade e efici\u00eancia ao processo de regulamenta\u00e7\u00e3o e, assim, solidifica as bases para um ambiente de apostas est\u00e1vel e confi\u00e1vel no Brasil\u201d. <\/p>\n\n\n\n

A nova portaria das apostas define, tamb\u00e9m, as diretrizes que a SPA dever\u00e1 seguir e estabelece um cronograma para a implementa\u00e7\u00e3o de medidas at\u00e9 o final do primeiro semestre deste ano.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com documento, haver\u00e1 quatro fases de execu\u00e7\u00e3o<\/a> durante o ano de 2024:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Primeira fase: at\u00e9 o fim de abril<\/li>\n\n\n\n
  2. Segunda fase: at\u00e9 o fim de maio<\/li>\n\n\n\n
  3. Terceira fase: at\u00e9 o fim de junho<\/li>\n\n\n\n
  4. Quarta fase: at\u00e9 o fim de julho<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    O Governo Federal anunciou que ser\u00e3o disponibilizadas a portaria que versa sobre \u201co conjunto de regras a serem observadas pelos operadores em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s disposi\u00e7\u00f5es legais e aos direitos dos apostadores e a portaria contendo os requisitos e procedimentos para habilita\u00e7\u00e3o dos est\u00fadios de jogo ao vivo e dos jogos on-line\u201d que poder\u00e3o ser oferecidos aos apostadores. <\/p>\n\n\n\n

    As portarias a serem lan\u00e7adas dissertam sobre seguran\u00e7a dos jogos on-line, monitoramento e fiscaliza\u00e7\u00e3o da atividade e a\u00e7\u00f5es sancionadoras em vias administrativas, diretrizes e pr\u00e1ticas para monitorar e prevenir o v\u00edcio em jogo e procedimentos para efetiva\u00e7\u00e3o da distribui\u00e7\u00e3o da arrecada\u00e7\u00e3o a a\u00e7\u00f5es que beneficiem a sociedade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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