{"id":38019,"date":"2025-02-13T12:16:09","date_gmt":"2025-02-13T15:16:09","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=38019"},"modified":"2025-02-13T12:16:15","modified_gmt":"2025-02-13T15:16:15","slug":"spa-e-coaf-orientam-empresas-sobre-comunicacoes-de-atividades-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/spa-e-coaf-orientam-empresas-sobre-comunicacoes-de-atividades-suspeitas\/","title":{"rendered":"SPA e COAF orientam empresas sobre comunica\u00e7\u00f5es de atividades suspeitas"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda <\/strong>(SPA\/MF) e o <strong>Conselho de Controle de Atividade Financeira <\/strong>(COAF) promoveram, nesta quarta-feira, 12, uma reuni\u00e3o com representantes das \u00e1reas jur\u00eddica e de compliance das operadoras de apostas esportivas e jogos on-line<\/p>\n\n\n\n<p>Na reuni\u00e3o virtual, que chegou a contar com mais de 190 operadoras, o COAF apresentou o que considera serem os melhores modelos para comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas. De acordo com a Lei n\u00ba 9613\/1998, as empresas s\u00e3o obrigadas a comunicar ao COAF qualquer atividade que levante a suspeita para pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e de prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa.<\/p>\n\n\n\n<p>No encontro, representantes do mercado tamb\u00e9m puderam tirar d\u00favidas sobre a melhor maneira de realizar as comunica\u00e7\u00f5es, algo que \u00e9 essencial na preven\u00e7\u00e3o dos crimes. <strong>Fred Justo<\/strong>, coordenador-geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro da SPA, ressaltou a import\u00e2ncia desses encontros com os operadores: \u201cCom a regulamenta\u00e7\u00e3o funcionando plenamente, n\u00f3s notamos que alguns operadores j\u00e1 fizeram essa comunica\u00e7\u00e3o ao COAF, mas t\u00eam feito de uma forma bem diferente. Percebemos que havia d\u00favidas sobre como comunicar uma atividade suspeita, e da\u00ed surgiu a ideia de organizar essa reuni\u00e3o de alinhamento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Em junho de 2024, foi publicada a Portaria Spa\/MF n\u00ba 1143, que versa sobre as pol\u00edticas, procedimentos e controles internos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa (PLD\/FTP) e outros delitos correlados.<\/p>\n\n\n\n<p>Nela, fica definido que os agentes operadores de apostas esportivas e jogos on-line dever\u00e3o adotar e implementar pol\u00edticas, procedimentos e controles internos de (PLD\/FTP), observado o disposto na Lei n\u00ba 9.613, de 1998, na Lei 13.260, de 16 de mar\u00e7o de 2016 e na Lei n\u00ba 13.810, de 2019, bem como de preven\u00e7\u00e3o a outros delitos correlatos, na forma da legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00e3o cumprimento dos deveres estabelecidos nesta portaria est\u00e3o sujeitos \u00e0s san\u00e7\u00f5es previstas no art.12 da Lei n\u00ba 9613\/2018, que variam de advert\u00eancia, suspens\u00e3o ou cassa\u00e7\u00e3o da autoriza\u00e7\u00e3o e multa no valor de at\u00e9 R$ 20 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n\n\n\n<p>Para <strong>Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos<\/strong>, diretor de Supervis\u00e3o do COAF, a expectativa \u00e9 que os relat\u00f3rios de atividades suspeitas passem a ser feitos com mais qualidade, o que ajudar\u00e1 no processo de apura\u00e7\u00e3o dos t\u00e9cnicos da Unidade de Intelig\u00eancia Financeira. \u201cPela forma como a Intelig\u00eancia Financeira do COAF atua, \u00e9 muito importante fazer a comunica\u00e7\u00e3o corretamente\u201d, ressaltou Vasconcelos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF) e o Conselho de Controle de Atividade Financeira (COAF) promoveram, nesta quarta-feira, 12, uma reuni\u00e3o com representantes das \u00e1reas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":38020,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[3666],"tags":[3713,3644,8108,191,3660,6426],"class_list":["post-38019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-regulamento","tag-apostas-brasil","tag-apostas-esportivas","tag-coaf","tag-igaming","tag-jogos-online","tag-spa"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38019"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38019\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38021,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38019\/revisions\/38021"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38020"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}