{"id":38204,"date":"2025-02-21T09:55:02","date_gmt":"2025-02-21T12:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=38204"},"modified":"2025-02-21T09:55:12","modified_gmt":"2025-02-21T12:55:12","slug":"spa-notifica-operadores-combate-lavagem-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/spa-notifica-operadores-combate-lavagem-dinheiro\/","title":{"rendered":"SPA notifica operadores a apresentarem pol\u00edticas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda <\/strong>(SPA\/MF) enviou nesta semana of\u00edcios a todas as empresas autorizadas a operar apostas de quota fixa no Brasil, exigindo que apresentem suas pol\u00edticas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD\/FT). Os operadores t\u00eam at\u00e9 o dia 17 de mar\u00e7o de 2025 para responder \u00e0 Secretaria.<\/p>\n\n\n\n<p>A apresenta\u00e7\u00e3o \u00e9 obrigat\u00f3ria tanto para os agentes autorizados diretamente pelo MF, quanto para aqueles que operam sob decis\u00f5es judiciais. A SPA ressalta que cada PLD\/FT elaborada pelas empresas deve detalhar os crit\u00e9rios e as a\u00e7\u00f5es previstas para as diferentes ocorr\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n<p>A medida segue as diretrizes da Lei n\u00ba 14.790\/2023 e da Portaria SPA\/MF n\u00ba 1143\/2024. A legisla\u00e7\u00e3o exige a\u00e7\u00f5es efetivas para prevenir crimes financeiros no setor de apostas, e o n\u00e3o cumprimento dessas determina\u00e7\u00f5es pode resultar em san\u00e7\u00f5es aos operadores.<\/p>\n\n\n\n<p>O of\u00edcio tamb\u00e9m cita o <a href=\"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/spa-e-coaf-orientam-empresas-sobre-comunicacoes-de-atividades-suspeitas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">webin\u00e1rio<\/a> realizado pela SPA no dia 12 de fevereiro, que versou sobre as boas pr\u00e1ticas de comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Durante esse evento, que contou com a participa\u00e7\u00e3o de mais de 190 operadores, foram detalhados os procedimentos para a comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho, conforme estabelecido nos artigos 27 a 29 da Portaria SPA\/MF n\u00ba 1143.<\/p>\n\n\n\n<p>A SPA \u00e9, desde <a href=\"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/secretaria-de-premio-e-apostas-integrar-enncla\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">novembro de 2024<\/a>, membro da Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), \u00f3rg\u00e3o interinstitucional que re\u00fane diversas entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judici\u00e1rio para fortalecer a\u00e7\u00f5es de combate a crimes financeiros e aprimorar a regula\u00e7\u00e3o do setor.<\/p>\n\n\n\n<p>A SPA, como \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel pela regula\u00e7\u00e3o, autoriza\u00e7\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o do mercado de apostas de quota fixa no Brasil, tem como uma de suas atribui\u00e7\u00f5es o cumprimento da Lei n\u00ba 9.613\/2018, que tem como objetivo o combate \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>A ENCCLA conta com 90 institui\u00e7\u00f5es p\u00fablicas pertencentes aos Tr\u00eas Poderes (Executivo, Legislativo e Judici\u00e1rio) e o Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF) enviou nesta semana of\u00edcios a todas as empresas autorizadas a operar apostas de quota fixa no Brasil, exigindo que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":38206,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[3666],"tags":[3713,3644,3889,8364],"class_list":["post-38204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-regulamento","tag-apostas-brasil","tag-apostas-esportivas","tag-regulamentacao-das-apostas","tag-spa-mf-2"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38204"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38205,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38204\/revisions\/38205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}