{"id":42501,"date":"2025-10-06T14:10:53","date_gmt":"2025-10-06T17:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=42501"},"modified":"2025-10-07T16:20:52","modified_gmt":"2025-10-07T19:20:52","slug":"lotep-treinamento-lavagem-de-dinheiro-loterias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/lotep-treinamento-lavagem-de-dinheiro-loterias\/","title":{"rendered":"Loterias estaduais e SPA participam de treinamento de capacita\u00e7\u00e3o internacional"},"content":{"rendered":"\n

Na \u00faltima semana, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong>, em parceria com o Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/strong>, promoveu um curso voltado para preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (PLD\/FTP) e armas destrui\u00e7\u00e3o em massa (PFADM).<\/p>\n\n\n\n

Estavam presentes os representantes da Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF)<\/strong>, da Loteria do Estado da Para\u00edba (Lotep)<\/strong> e da Loteria do Estado do Paran\u00e1 (Lottopar)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O treinamento reuniu autoridades e especialistas de v\u00e1rios pa\u00edses para debater estrat\u00e9gias e abordar diretrizes e estudos de caso aplicados \u00e0s Atividades e Profiss\u00f5es N\u00e3o Financeiras Designadas (APNFD), que englobam setores como jogos, loterias, advocacia, com\u00e9rcio de metais preciosos, notariado e im\u00f3veis.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m de pa\u00edses da Am\u00e9rica Latina, o evento tamb\u00e9m contou com especialistas da Espanha, como apoio ao setor lot\u00e9rico. As diretrizes estudadas se referiam ao Financial Action Task Force (FATF)<\/strong>, organiza\u00e7\u00e3o intergovernamental respons\u00e1vel por formular e promover pol\u00edticas globais de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outras pr\u00e1ticas que ameacem a integridade do sistema financeiro mundial.<\/p>\n\n\n\n

Lotep publica portaria que segue diretrizes do treinamento<\/h2>\n\n\n\n

A Portaria n\u00ba 030\/2025<\/a><\/strong> da Lotep, publicada em setembro deste ano, tornou obrigat\u00f3ria, em todo o territ\u00f3rio paraibano, a exist\u00eancia de programas de compliance e governan\u00e7a, registro de opera\u00e7\u00f5es financeiras por no m\u00ednimo cinco anos, verifica\u00e7\u00e3o da identidade de apostadores, inclusive PEPs (pessoas expostas politicamente), e comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Coaf.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"
Acordo de coopera\u00e7\u00e3o entre a Lotep e a Pol\u00edcia Civil que foi assinado este ano. Foto: <\/em>Lotep<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

As autarquias estaduais, em conjunto com a SPA, t\u00eam tomado decis\u00f5es mais assertivas com rela\u00e7\u00e3o ao comportamento de apostadores. Desde o come\u00e7o de 2025, a secretaria se empenhou na cria\u00e7\u00e3o do\u00a0Sistema Nacional de Apostas<\/strong> (SINAPO)<\/strong>, que contou com a participa\u00e7\u00e3o de 16 unidades federativas participando do grupo de trabalho, incluindo reguladoras estaduais como a Lottopar.<\/p>\n\n\n\n

Receba um resumo com as principais not\u00edcias sobre o mercado de jogos e apostas online no Brasil atrav\u00e9s do\u00a0<\/em>link<\/em><\/a>.\u00a0A newsletter \u00e9 enviada toda segunda, ter\u00e7a e quinta-feira, sempre \u00e0s 17 horas.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Na \u00faltima semana, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), em parceria com o Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), promoveu um curso voltado para preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":42504,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[26,3668],"tags":[5951,2017,2018,5956],"class_list":["post-42501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-brasil","category-loterias","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-lotep","tag-paraiba","tag-portaria"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42501"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42501\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42567,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42501\/revisions\/42567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}