{"id":43071,"date":"2025-10-28T10:28:39","date_gmt":"2025-10-28T13:28:39","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=43071"},"modified":"2025-10-28T10:28:44","modified_gmt":"2025-10-28T13:28:44","slug":"febraban-bancos-fecham-apostas-irregulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/febraban-bancos-fecham-apostas-irregulares\/","title":{"rendered":"Febraban obriga bancos a fechar contas de casas de apostas irregulares e \u201claranjas\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p>Ontem, 27, a <strong>Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (<a href=\"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/brasileiros-veem-apostas-preocupacao-febraban\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Febraban<\/a>)<\/strong> anunciou um novo conjunto de regras de autorregula\u00e7\u00e3o para combater o uso do sistema financeiro em fraudes, golpes e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>As medidas obrigam os bancos a encerrar contas de passagem (\u201claranjas\u201d), contas frias abertas de forma il\u00edcita e contas de empresas de apostas online n\u00e3o autorizadas pela <strong>Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA)<\/strong> do <strong>Minist\u00e9rio da Fazenda<\/strong>. A medida j\u00e1 \u00e9 v\u00e1lida desde a publica\u00e7\u00e3o da norma, e o descumprimento pode levar \u00e0 exclus\u00e3o do sistema de autorregula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>O presidente da Febraban, <strong>Isaac Sidney<\/strong>, destacou que o novo marco representa um avan\u00e7o na depura\u00e7\u00e3o de rela\u00e7\u00f5es nocivas dentro do sistema financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEstamos criando um marco no processo de depura\u00e7\u00e3o de relacionamentos t\u00f3xicos com clientes que alugam ou vendem suas contas e procuram o sistema financeiro como canal para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibern\u00e9ticos, bem como para lavar o dinheiro sujo do crime. Os bancos n\u00e3o podem, de forma alguma, permitir a abertura e a manuten\u00e7\u00e3o de contas laranja, de contas frias e de contas de &#8216;Bets&#8217; ilegais\u201d, afirmou.<\/p>\n\n\n\n<p>Do ponto de vista pr\u00e1tico, os bancos precisar\u00e3o tomar as seguintes a\u00e7\u00f5es diante das novas normas: adotar pol\u00edticas internas r\u00edgidas para detectar e encerrar contas fraudulentas e de casas de apostas irregulares e recusar transa\u00e7\u00f5es suspeitas e comunicar imediatamente ao titular e ao Banco Central.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, precisar\u00e3o compartilhar informa\u00e7\u00f5es entre institui\u00e7\u00f5es financeiras; garantir a participa\u00e7\u00e3o de \u00e1reas de compliance, auditoria e preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro em todo o processo e submeter-se \u00e0 supervis\u00e3o da Diretoria de Autorregula\u00e7\u00e3o da Febraban, que poder\u00e1 solicitar evid\u00eancias de reporte e encerramento das contas.<\/p>\n\n\n\n<p>O diretor de Autorregula\u00e7\u00e3o da Febraban, <strong>Amaury Oliva<\/strong>, afirmou que \u201co crescente e alarmante aumento de fraudes e golpes no \u00e2mbito do sistema financeiro exige a implementa\u00e7\u00e3o de medidas efetivas, principalmente em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s chamadas \u2018contas laranjas\u2019, que atualmente recebem e movimentam recursos de transa\u00e7\u00f5es ilegais ou suspeitas, viabilizando v\u00e1rias pr\u00e1ticas criminosas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Receba um resumo com as principais not\u00edcias sobre o mercado de jogos online e de apostas esportivas no Brasil atrav\u00e9s do\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/newsletter\/\"><em>link<\/em><\/a><em>.\u00a0A newsletter \u00e9 enviada toda segunda, ter\u00e7a e quinta-feira, sempre \u00e0s 17 horas.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ontem, 27, a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou um novo conjunto de regras de autorregula\u00e7\u00e3o para combater o uso do sistema financeiro em fraudes, golpes e lavagem de dinheiro. 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