{"id":43446,"date":"2025-11-18T09:30:00","date_gmt":"2025-11-18T12:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=43446"},"modified":"2025-11-17T16:15:43","modified_gmt":"2025-11-17T19:15:43","slug":"cassinos-investigacao-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/cassinos-investigacao-mexico\/","title":{"rendered":"13 cassinos est\u00e3o sendo investigados no M\u00e9xico por suspeita de lavagem de dinheiro\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

Na \u00faltima semana, o jornalista Dami\u00e1n Mart\u00ednez<\/a><\/strong>, do SBC Noticias<\/em>, abordou a apura\u00e7\u00e3o envolvendo cassinos<\/a> por poss\u00edvel lavagem de dinheiro. A Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) <\/strong>do M\u00e9xico<\/a> <\/strong>informou que 13 cassinos est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o ap\u00f3s identificarem opera\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias e fluxos internacionais de dinheiro.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Segundo a SHCP, os estabelecimentos presentes nos estados de Sinaloa, de Jalisco, da Cidade do M\u00e9xico, de Sonora, de Nuevo Le\u00f3n, de Baja California, do Estado do M\u00e9xico e de Chiapas s\u00e3o considerados de alto risco financeiro.<\/p>\n\n\n\n

\u201cForam identificadas condutas presumivelmente compat\u00edveis com tipologias internacionais de lavagem de dinheiro\u201d, explicou a SHCP.<\/p>\n\n\n\n

O relat\u00f3rio das autoridades indica que alguns dos estabelecimentos apresentam movimenta\u00e7\u00f5es significativas em dinheiro, al\u00e9m de transfer\u00eancias para diversos pa\u00edses, incluindo Estados Unidos,\u00a0Rom\u00eania, Alb\u00e2nia, Malta e Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, estariam utilizando plataformas digitais para ajudar a dispersar os valores transferidos, ocultando-os e integrando-os aos sistemas financeiros nacional e internacional. <\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o indica que essas plataformas utilizavam pessoas com perfis econ\u00f4micos que n\u00e3o correspondiam ao volume de dinheiro que estavam movimentando. Donas de casa, desempregados e aposentados enviavam valores que supostamente teriam ganhado com jogos aos verdadeiros propriet\u00e1rios. <\/p>\n\n\n\n

O jornalista refor\u00e7ou que a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong> apresentar\u00e1 den\u00fancias \u00e0 Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> para que haja acompanhamento dos poss\u00edveis crimes de opera\u00e7\u00f5es com recursos de proced\u00eancia il\u00edcita, de associa\u00e7\u00e3o criminosa e de delitos de natureza fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Grupo Salinas alega \u201cpersegui\u00e7\u00e3o\u201d <\/h2>\n\n\n\n

O Grupo Salinas<\/strong> acusou o governo mexicano de promover uma \u201cpersegui\u00e7\u00e3o de Estado\u201d ap\u00f3s a SHCP anunciar investiga\u00e7\u00e3o que envolve diversas casas de apostas, incluindo a Ganador Azteca<\/strong> e a Operadora Ganador TV Azteca<\/strong>, ambas subsidi\u00e1rias do conglomerado.<\/p>\n\n\n\n

No comunicado \u201cO ass\u00e9dio do governo contra o Grupo Salinas deve cessar\u201d, a empresa afirmou que a medida representa \u201cmais um uso tendencioso do aparato estatal para cercar o Grupo Salinas\u201d, citando a PFF e a UIF como respons\u00e1veis por deflagrar a apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo Grupo Salinas, sempre fomos respeitosos da lei. Todas as nossas marcas cumprem plena e pontualmente todos os requisitos legais e as normas aplic\u00e1veis ao setor\u201d, afirmou a empresa.<\/p>\n\n\n\n

O conglomerado afirmou que cumpre os mais altos padr\u00f5es internacionais de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e garantiu que est\u00e1 preparado \u201cpara demonstrar isso perante qualquer inst\u00e2ncia competente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Presidente do M\u00e9xico defende atualizar lei dos cassinos online<\/h2>\n\n\n\n

\u201cHoje s\u00e3o feitas in\u00fameras apostas de forma digital. Muitas plataformas de apostas aparecem em an\u00fancios nas redes sociais ou na televis\u00e3o. Por isso, a regulamenta\u00e7\u00e3o dos cassinos online precisa ser atualizada, porque, quando a lei foi criada, esse tipo de aposta n\u00e3o existia. Consequentemente, \u00e9 necess\u00e1rio regulamentar, caso contr\u00e1rio, isso acaba facilitando a lavagem de dinheiro\u201d, explicou Claudia Sheinbaum<\/strong><\/a> <\/strong>(Morena), presidente do M\u00e9xico, durante coletiva de imprensa.<\/p>\n\n\n\n

No m\u00eas passado, Sheinbaum j\u00e1 havia sinalizado que o governo estuda mudan\u00e7as na legisla\u00e7\u00e3o de jogos e pediu a Rosa Icela Rodr\u00edguez<\/strong>, secret\u00e1ria de Governan\u00e7a, que detalhasse o assunto.<\/p>\n\n\n\n

Durante a mesma coletiva de imprensa, Omar Garc\u00eda Harfuch<\/strong>, secret\u00e1rio de Seguran\u00e7a e Prote\u00e7\u00e3o Cidad\u00e3 do M\u00e9xico, tamb\u00e9m forneceu mais detalhes sobre a investiga\u00e7\u00e3o que est\u00e1 sendo conduzida sobre os 13 cassinos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cForam analisados cassinos f\u00edsicos e virtuais, um setor que, por sua natureza apresenta riscos relevantes de lavagem de dinheiro – com o uso intensivo de dinheiro em esp\u00e9cie e transa\u00e7\u00f5es digitais. Identificamos padr\u00f5es de risco, irregularidades fiscais, opera\u00e7\u00f5es incomuns e v\u00ednculos financeiros transnacionais que comprometiam a integridade do sistema financeiro\u201d, explicou Harfuch.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o dos cassinos suspendidos<\/h3>\n\n\n\n

Ainda na coletiva, Grisel Galeano Garc\u00eda<\/strong>, procuradora fiscal, destacou como funcionava o esquema utilizado pelos cassinos suspensos. Segundo Garc\u00eda, os operadores recrutavam jovens, estudantes, trabalhadores, donas de casa e aposentados, muitas vezes por meio de fraude ou de roubo de identidade. Esses indiv\u00edduos recebiam cart\u00f5es pr\u00e9-pagos ou c\u00f3digos com dinheiro de origem desconhecida para apostas f\u00edsicas ou online. <\/p>\n\n\n\n

O sistema registrava ganhos milion\u00e1rios em nome dessas pessoas, que quase nunca recebiam os valores. Em seguida, o montante era imediatamente enviado a contas no exterior, geralmente em para\u00edsos fiscais, onde era lavado antes de retornar ao M\u00e9xico como supostos lucros leg\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as autoridades, o processo se repetiu centenas ou milhares de vezes em diferentes plataformas, criando um mecanismo sistem\u00e1tico de lavagem de dinheiro. Garc\u00eda ressaltou que a maioria dos envolvidos n\u00e3o tinha consci\u00eancia de que participava do esquema.<\/p>\n\n\n\n

EUA aplicam san\u00e7\u00f5es a dez cassinos mexicanos<\/h2>\n\n\n\n

Na continuidade da investiga\u00e7\u00e3o dos cassinos no M\u00e9xico, o jornalista Dami\u00e1n Mart\u00ednez destacou que o Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong>, \u00f3rg\u00e3os do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), uniram-se ao governo mexicano<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

O objetivo foi desarticular o grupo criminoso Hysa e diversos estabelecimentos de jogos no pa\u00eds, supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro ligada a cart\u00e9is e a outras atividades il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n

As san\u00e7\u00f5es dos EUA foram aplicadas dois dias ap\u00f3s a SHCP do M\u00e9xico informar que 13 cassinos estavam sendo investigados. <\/p>\n\n\n\n

Como parte das medidas, a OFAC sancionou 27 pessoas e entidades, enquanto a FinCEN prop\u00f4s restri\u00e7\u00f5es a dez cassinos com sede no M\u00e9xico, bloqueando o acesso ao sistema financeiro dos EUA devido a suspeitas de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Ao mesmo tempo, e em coordena\u00e7\u00e3o com a OFAC e o governo mexicano, a FinCEN emitiu aviso de proposta de regulamenta\u00e7\u00e3o, identificando transa\u00e7\u00f5es envolvendo os 10 cassinos como tipo de opera\u00e7\u00f5es de maior risco para lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Todos os bens de pessoas relacionadas ao grupo nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas americanas foram bloqueados, assim como qualquer entidade com 50% ou mais de propriedade vinculada aos envolvidos. Segundo as autoridades, os cassinos eram usados h\u00e1 anos para facilitar opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

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