{"id":45253,"date":"2026-03-13T10:54:21","date_gmt":"2026-03-13T13:54:21","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=45253"},"modified":"2026-03-13T10:54:29","modified_gmt":"2026-03-13T13:54:29","slug":"coaf-27-mil-movimentacoes-suspeitas-apostas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/coaf-27-mil-movimentacoes-suspeitas-apostas\/","title":{"rendered":"Coaf: movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas envolvendo casas de apostas e loterias dispararam em 2025"},"content":{"rendered":"\n

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras<\/strong> (Coaf), a unidade de intelig\u00eancia financeira do Brasil, informam que as comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas envolvendo casas de apostas e loterias dispararam em 2025.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o relat\u00f3rio, divulgado em primeira m\u00e3o pelo jornal O Globo<\/a><\/em>, 27,6 mil comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas relacionadas a loterias e apostas de quota fixa foram registradas ao longo de 2025, o primeiro ano de mercado regulamentado. <\/p>\n\n\n\n

Desde ent\u00e3o, empresas que foram autorizadas pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda<\/strong> (SPA\/MF<\/strong>) a operar no pa\u00eds s\u00e3o obrigadas a notificar o Coaf toda vez que identificam uma movimenta\u00e7\u00e3o suspeita. No momento, 84 empresas est\u00e3o autorizadas a operar no mercado regulado de apostas e jogos online.<\/p>\n\n\n\n

O n\u00famero de comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas no ano passado foi expressivamente maior que em 2024, quando o Coaf registrou apenas 928 ocorr\u00eancias provenientes de casas de apostas e loterias. Houve tamb\u00e9m mais ocorr\u00eancias em 2025 do que em 2023 (1.157) e 2022 (1.344).<\/p>\n\n\n\n

Apesar disso, o Coaf considera que o cerco \u00e0 lavagem de dinheiro ainda \u00e9 fr\u00e1gil, devido \u00e0 for\u00e7a do mercado clandestino. O \u00f3rg\u00e3o de intelig\u00eancia financeira entende que empresas de apostas ilegais correspondem a 40% do mercado. H\u00e1 fontes do setor regulamentado que estimam que o mercado clandestino, que arrecadou R$ 14 bilh\u00f5es<\/a> em 2025, seja ainda maior.<\/p>\n\n\n\n

Somente em 2025, a SPA e a Ag\u00eancia Nacional de Telecomunica\u00e7\u00f5es (<\/strong>Anatel) bloquearam<\/a> mais de 25 mil plataformas de apostas ilegais. <\/p>\n\n\n\n

Em adi\u00e7\u00e3o a estes esfor\u00e7os, o Coaf vem prestando uma \u201cconsultoria\u201d aos bancos, para ajud\u00e1-los a identificar contas ligadas a plataformas de apostas ilegais, conforme noticiou O Globo<\/em>. Em 2025, 54 institui\u00e7\u00f5es financeiras e de pagamentos fizeram 1.255 comunica\u00e7\u00f5es com ind\u00edcios de atua\u00e7\u00e3o de casas de apostas ilegais \u00e0 SPA. Ap\u00f3s an\u00e1lise, 265 operadores ilegais foram identificados e 550 contas banc\u00e1rias foram encerradas.<\/p>\n\n\n\n

Por\u00e9m, muitos destes operadores ilegais utilizam as chamadas \u201cempresas de prateleiras\u201d, nome dado ao uso de CNPJs previamente criados, e abrem contas em fintechs, para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o. Ao contr\u00e1rio das institui\u00e7\u00f5es financeiras tradicionais, fintechs n\u00e3o eram obrigadas a prestar contas ao Coaf.<\/p>\n\n\n\n

O Coaf prev\u00ea que o combate \u00e0 lavagem de dinheiro v\u00e1 melhorar num futuro pr\u00f3ximo, j\u00e1 que as fintechs precisam pedir autoriza\u00e7\u00e3o para o Banco Central<\/strong> at\u00e9 maio deste ano. Resta saber se operadores ilegais descobrir\u00e3o novas t\u00e1ticas para fugir da fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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