{"id":49792,"date":"2026-09-10T10:54:24","date_gmt":"2026-09-10T13:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=49792"},"modified":"2026-09-10T10:54:29","modified_gmt":"2026-09-10T13:54:29","slug":"mp-ba-investiga-empresas-apostas-ilegais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/mp-ba-investiga-empresas-apostas-ilegais\/","title":{"rendered":"MP-BA aciona tr\u00eas empresas por intermediar pagamentos a sites ilegais de apostas"},"content":{"rendered":"\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado da Bahia (MP-BA)<\/a><\/strong> ajuizou uma a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica contra tr\u00eas empresas que, segundo o \u00f3rg\u00e3o, teriam participado da intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos destinados a plataformas de apostas de quota fixa n\u00e3o autorizadas<\/a> a operar no Brasil.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o tem como alvos a Nuoro Pay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento Ltda<\/strong>, a Select Credit Sociedade de Cr\u00e9dito ao Microempreendedor, <\/strong>a Empresa de Pequeno Porte Ltda<\/strong> e a Cartos Sociedade de Cr\u00e9dito Direto S.A.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Segundo a promotora Joseane Suzart<\/strong>, respons\u00e1vel pela a\u00e7\u00e3o, a Nuoro Pay e a Select Credit teriam intermediado pagamentos para operadores ilegais sem realizar dilig\u00eancias consideradas necess\u00e1rias para verificar a idoneidade dos benefici\u00e1rios e monitorar transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas. J\u00e1 a Cartos teria fornecido tecnologia e infraestrutura utilizadas pela Nuoro Pay nas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

MP-BA pede bloqueio de at\u00e9 R$ 5 milh\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

Como medida cautelar, o Minist\u00e9rio P\u00fablico requer o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das tr\u00eas empresas e de seus s\u00f3cios at\u00e9 o limite conjunto de R$ 5 milh\u00f5es, para garantir o cumprimento de eventuais obriga\u00e7\u00f5es financeiras decorrentes do processo.<\/p>\n\n\n\n

Entre os pedidos definitivos est\u00e3o a desconsidera\u00e7\u00e3o da personalidade jur\u00eddica das companhias, com a inclus\u00e3o dos s\u00f3cios, e o encerramento das atividades das tr\u00eas empresas. O MP-BA tamb\u00e9m quer que sejam adotados mecanismos de controle das transa\u00e7\u00f5es, incluindo consultas \u00e0 lista de operadores de apostas autorizados<\/a> pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda (SPA\/MF)<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou ap\u00f3s a representa\u00e7\u00e3o de um consumidor que afirmou ter sido v\u00edtima de um golpe envolvendo plataformas de apostas e intermediadoras de pagamento, com preju\u00edzo superior a R$ 100 mil<\/strong>. O caso tamb\u00e9m foi comunicado a \u00f3rg\u00e3os como Minist\u00e9rio da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Receita Federal e Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n

Durante a apura\u00e7\u00e3o, o MP-BA tamb\u00e9m consultou plataformas de reclama\u00e7\u00f5es de consumidores. Em julho de 2025, o \u00f3rg\u00e3o identificou 1.536 registros relacionados \u00e0 Nuoro Pay, envolvendo temas como pedidos de estorno, problemas n\u00e3o solucionados e relatos de supostas fraudes financeiras ligadas a jogos e apostas.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os valores destinados \u00e0s plataformas n\u00e3o seriam necessariamente transferidos diretamente aos operadores de apostas. O dinheiro passaria por fintechs, intermediadoras e outras empresas receptoras, dificultando, na avalia\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico, a identifica\u00e7\u00e3o do destinat\u00e1rio final. Em alguns comprovantes analisados, o nome da plataforma de apostas n\u00e3o apareceria.<\/p>\n\n\n\n

O MP-BA tamb\u00e9m afirmou ter identificado empresas rec\u00e9m-constitu\u00eddas, endere\u00e7os repetidos, documentos com ind\u00edcios de edi\u00e7\u00e3o e mudan\u00e7as sucessivas na composi\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria durante a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

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