{"id":51170,"date":"2026-11-09T15:26:40","date_gmt":"2026-11-09T18:26:40","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=51170"},"modified":"2026-11-09T15:48:24","modified_gmt":"2026-11-09T18:48:24","slug":"apostas-ilegais-operacao-maquina-de-fraudes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/apostas-ilegais-operacao-maquina-de-fraudes\/","title":{"rendered":"M\u00e1quina de Fraudes: nova opera\u00e7\u00e3o contra apostas ilegais"},"content":{"rendered":"\n

Nesta segunda-feira, 9, a Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s<\/a> (PCGO)<\/strong> deflagrou, por meio da Delegacia Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (DEIC) e do Grupo de Repress\u00e3o a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), a Opera\u00e7\u00e3o M\u00e1quina de Fraudes. A a\u00e7\u00e3o investiga um grupo suspeito de envolvimento em golpes eletr\u00f4nicos, fraudes banc\u00e1rias, lavagem de dinheiro e explora\u00e7\u00e3o ilegal de apostas online.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o abrange sete estados brasileiros e os Estados Unidos. No Brasil, as dilig\u00eancias ocorrem nos estados de Goi\u00e1s (Goi\u00e2nia e Itapuranga), da Para\u00edba (Jo\u00e3o Pessoa e Santa Rita), da Bahia (Cura\u00e7\u00e1 e Senhor do Bonfim), do Paran\u00e1 (Londrina), de S\u00e3o Paulo (Mogi das Cruzes), de Minas Gerais (Belo Horizonte) e do Rio de Janeiro (capital).<\/p>\n\n\n\n

Ao todo, a opera\u00e7\u00e3o prev\u00ea o cumprimento de 12 ordens de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 27 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados, cujo montante chega a quase R$ 40 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a PCGO, o grupo \u00e9 suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em diferentes regi\u00f5es do pa\u00eds. Comunica\u00e7\u00f5es do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)<\/strong> tamb\u00e9m apontaram movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 10 bilh\u00f5es, nos \u00faltimos cinco anos, envolvendo pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A estrutura utilizava empresas de fachada, fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para processar as transa\u00e7\u00f5es. Os recursos circulavam por diferentes contas e empresas antes de chegar aos integrantes do grupo, em um esquema que, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m envolvia a aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de alto padr\u00e3o e ve\u00edculos de luxo, al\u00e9m de transfer\u00eancias internacionais e opera\u00e7\u00f5es com criptoativos.<\/p>\n\n\n\n

S\u00e3o Paulo e Goi\u00e1s tamb\u00e9m foram alvo da Opera\u00e7\u00e3o Azzardo<\/strong><\/a>, deflagrada na \u00faltima quinta-feira, 5, pela Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF)<\/strong>. A a\u00e7\u00e3o mobilizou cerca de 200 policiais e cumpriu 50 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e em outros cinco estados. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio de at\u00e9 R$ 3,483 bilh\u00f5es dos investigados.<\/p>\n\n\n

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Opera\u00e7\u00e3o M\u00e1quina de Fraudes. Cr\u00e9dito: PCGO.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Origem das investiga\u00e7\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n

A apura\u00e7\u00e3o come\u00e7ou ap\u00f3s den\u00fancia an\u00f4nima sobre a campanha \u201cAjude Sara\u201d, que promovia suposta arrecada\u00e7\u00e3o de recursos para uma crian\u00e7a com doen\u00e7a grave. A iniciativa era divulgada por meio de an\u00fancios pagos nas redes sociais e utilizava um v\u00eddeo produzido com intelig\u00eancia artificial para reproduzir a imagem e a voz de um sacerdote cat\u00f3lico conhecido nacionalmente.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a pol\u00edcia, as transfer\u00eancias realizadas via Pix eram direcionadas a contas de empresas controladas pelos investigados. A an\u00e1lise das transa\u00e7\u00f5es permitiu identificar que a campanha fazia parte de uma estrutura mais ampla, que tamb\u00e9m atuava com fraudes banc\u00e1rias e plataformas ilegais de apostas online.<\/p>\n\n\n\n

Durante a investiga\u00e7\u00e3o, foram identificadas empresas com endere\u00e7os inexistentes ou vinculadas a escrit\u00f3rios compartilhados, al\u00e9m de mudan\u00e7as frequentes de raz\u00e3o social e declara\u00e7\u00f5es de capital social sem correspond\u00eancia econ\u00f4mica. Outra estrat\u00e9gia identificada foi a substitui\u00e7\u00e3o das contas destinat\u00e1rias dos pagamentos, dificultando o bloqueio das transa\u00e7\u00f5es e a recupera\u00e7\u00e3o dos valores.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou a Cartwave, institui\u00e7\u00e3o de pagamentos sediada em Goi\u00e2nia e vinculada a um grupo familiar investigado por diferentes fraudes. A PCGO informou, ainda, que a estrutura aparece associada \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o de recursos provenientes de fraudes eletr\u00f4nicas, apostas e jogos ilegais. Mesmo ap\u00f3s mudan\u00e7as em sua denomina\u00e7\u00e3o, a institui\u00e7\u00e3o permaneceu em atividade.<\/p>\n\n\n\n

Durante a apura\u00e7\u00e3o, a pol\u00edcia teve acesso a dados de institui\u00e7\u00f5es financeiras e utilizou a Plataforma Tent\u00e1culos, ferramenta desenvolvida pela Pol\u00edcia Federal<\/strong> em parceria com a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban)<\/strong>, por meio de acordo de coopera\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o contou com o apoio das pol\u00edcias civis dos estados envolvidos, de autoridades norte-americanas e da Organiza\u00e7\u00e3o Internacional de Pol\u00edcia Criminal (Interpol)<\/strong>. A coopera\u00e7\u00e3o internacional inclui uma Difus\u00e3o Vermelha para auxiliar na localiza\u00e7\u00e3o de um dos investigados, que reside nos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

A PCGO informou que a divulga\u00e7\u00e3o do nome da Cartwave foi autorizada pela autoridade policial respons\u00e1vel, diante da possibilidade de identifica\u00e7\u00e3o de novas v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

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Assista no YouTube ao webin\u00e1rio emergencial<\/a> completo sobre o futuro das apostas reguladas no Brasil que a SBC promoveu na quarta-feira, 28, com o apoio da Associa\u00e7\u00e3o Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), da Associa\u00e7\u00e3o Brasileira dos Operadores e Provedores Internacionais de Jogos (ABRAJOGO), da Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e do BNLData. O v\u00eddeo est\u00e1 dispon\u00edvel na \u00edntegra aqui<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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