O futebol europeu respondeu aos novos requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML), introduzidos na semana passada pela União Europeia. A liderança do futebol detalhou que trabalhará em estreita colaboração com as autoridades políticas no futuro para solucionar o problema.
Em declaração após a 48ª Assembleia Geral, a Ligas Europeias (EL), associação que representa as ligas nacionais de futebol de diversos países do continente, destacou a adoção de um novo conjunto de ferramentas AML pelo Parlamento Europeu.
A decisão do legislador da UE testemunhou a aprovação de novas ferramentas de LBC que foram integradas ao direito civil do bloco. Agora, será necessária a aprovação formal do Conselho da Europa para sua plena conclusão.
O conjunto de ferramentas AML determina que, a partir de 2029, os clubes serão classificados como “entidades obrigadas” dentro da legislação. Isso fará com que as equipes fiquem sujeitas a alguns padrões de due diligence AML.
Os clubes de futebol profissional de alto nível envolvidos em transações de alto valor com investidores e patrocinadores, incluindo anunciantes e transferências de jogadores, terão de verificar as identidades dos clientes, monitorar as transações e comunicar quaisquer transações suspeitas às Unidades de Informação Financeira (UIF) da UE.
“A Ligas compartilham o objetivo da UE em combater o crime financeiro e trabalharão em estreita colaboração com seus membros para garantirem a implementação nacional ideal das regras da UE para apoiar o crescimento contínuo do diversificado futebol da Europa”, declarou a Ligas Europeias em comunicado oficial.
Futebol europeu comprometido com políticas AML
31 ligas de futebol são representadas pelas Ligas Europeias, como a Premier League da Inglaterra, a LaLiga da Espanha, a Bundesliga da Alemanha, a Ligue 1 da França, a Serie A da Itália e a Premiership da Escócia.
Cinco das ligas acima mencionadas (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) estão entre as 10 principais ligas esportivas do mundo em termos de avaliação.
Ainda, a legislação também aprovou uma autoridade AML sem fronteiras, com objetivo de longo prazo para os legisladores, e due diligence para bancos, ativos e criptoativos, gestores e agentes imobiliários e virtuais.
