La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) anunció la realización de un encuentro virtual abierto y gratuito destinado a reforzar la capacitación de las loterías de la región en materia de prevención de lavado de activos.
El taller, titulado Camino a la certificación: Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos – Nivel 1, tendrá lugar el miércoles 16 de octubre a las 11:00 (hora de Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Asunción y Montevideo), a través de la plataforma Zoom.
El evento se enmarca en el ciclo de formación que la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de CIBELAE viene impulsando con el fin de acompañar a las entidades públicas y privadas del sector en el proceso de certificación de su Estándar Técnico en PLA/FT.
En esta oportunidad, la atención estará puesta en los requisitos y prácticas necesarias para alcanzar el primer nivel de certificación, con la posibilidad de conocer experiencias concretas de loterías de la región que ya transitaron ese camino.
Un panel internacional con foco en la práctica
La actividad será moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT de CIBELAE, y reunirá a especialistas de España y América Latina que compartirán sus visiones desde la gestión operativa y el cumplimiento normativo.
También participarán Carmen Perete Ramírez, de la ONCE (España); Maximiliano Nicolás Montani, del IAFAS de Entre Ríos (Argentina); Alejandra Navia Cuevas, de la Lotería de Concepción (Chile); y Fábio Veiga, de Lottopar (Brasil).
Con una duración estimada de entre una y una hora y media, el webinar está pensado como un espacio de intercambio que permitirá a los asistentes profundizar en las exigencias técnicas y regulatorias vinculadas al Estándar, así como dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta el sector frente a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La inscripción es abierta mediante registro previo y forma parte de la estrategia de CIBELAE para “elevar los estándares de cumplimiento y transparencia en el Juego Oficial de Iberoamérica”.
