El Ministerio de Hacienda de España ha sorprendido a varios residentes con multas relacionadas con apuestas deportivas, que aparentemente no fueron realizadas por ese titular de cuenta. Así, el regulador del juego nacional, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) advirtió por la suplantación de identidad que se está denunciando en todo el país.
“La normativa actual no obliga a que el método de cobro sea personal y nominativo. Eso abre la puerta al uso de cuentas falsas o de terceros para desviar el dinero”, explicó Mikel Arana, director general de la DGOJ al diario local Hoy, quien fue consultado por esta temática.
Lo que sucede es que las plataformas de pago de las casas de apuestas no cuentan con todos los sistemas de chequeo de identidad necesarios para evitar la suplantación de la identidad. De esta forma, solo el año pasado, se recibieron 7.700 denuncias ante el Ministerio de Consumo, del que depende la DGOJ, por el robo de datos.
“En el 90 por ciento de los casos, las estafas estaban ligadas a apuestas deportivas”, reveló el regulador y continuó: “En la mayoría de los casos, las víctimas no saben nada hasta que Hacienda les reclama tributos por unas supuestas ganancias que nunca obtuvieron. En este punto, el daño ya está hecho”.
Por esta razón, desde la DGOJ recomiendan pedir un certificado de actividad a las casas de apuestas, solicitar el cierre de las cuentas fraudulentas y enviar toda la documentación a la Agencia Tributaria, luego de denunciar los hechos correspondientes.
La DGOJ ya está trabajando en prevenir el fraude
A comienzos de este año, el regulador español ya había hecho públicas sus advertencias contra la suplantación de identidad y había determinado la elaboración de un informe en conjunto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sobre esto, también advirtió a los operadores de plataformas que los hackers utilizan tecnológica avanzada para evitar el rastreo, como monederos electrónicos y tarjetas bancarias, “y exhiben patrones de juego que difieren significativamente de los usuarios legítimos”, como realizar un mayor número de apuestas y jugar durante más horas al día.
