Mientras el foco judicial se concentraba en la “Operación 13”, que involucraba al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de República Dominicana lanzó una acusación contra el Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión entre los años 2017 y 2020.
Se trata de la llamada “Operación Calamar”, en la cual se acusa al ex ministro de Hacienda Donald Guerrero de organizar una “estructura no gubernamental” a través de la cual se cobraban impuestos ilegales a operadores de loterías, apuestas deportivas y juegos de azar bajo la amenaza de ser clausurados.
El dinero recaudado, según presenta la denuncia, quedaba en manos de Guerrero y de más investigados. Además, la acusación también recae sobre el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, junto con otros funcionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, quienes quedaron detenidos hoy (lunes 20 de marzo).
“El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio veintidós millones de pesos en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano”, comunicó PEPCA en su denuncia.
Y explicó que el rol de Guerrero era facilitar “los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal”. Desde su cargo ocupado desde 2017 a 2020 como Encargado de Operaciones de la Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, el acusado Messina Arvelo habría dirigido los cobros a los operadores bajo encargo de Guerrero, según investigan las autoridades dominicanas.
En este sentido, desde PEPCA detallaron que muchos de los operadores que debían abonar este aporte mensual, paralelo a los cobros oficiales del Estado, no contaban con licencias aprobadas por las autoridades.
En la denuncia, PEPCA agregó: “Era una especie de extorsión donde los dueños de bancas debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas”.
Asimismo, la Procuraduría Anticorrupción también citó el ejemplo de José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería que opera La suerte, King, Salce, y de la banca deportiva bajo las marcas Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, que “realizó 43 pagos de un millón de pesos, es decir, 43 millones de pesos a la supuesta estructura de corrupción”.
Según se explayó, “los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernando Figueroa, recibían dos millones de pesos, al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura, apoyándola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hacían los pagos a la estructura o violentaban sus reglas”.
¿Cómo sigue la investigación contra el ex ministro de Hacienda y los demás funcionarios?
Ante la denuncia de PEPCA, el Ministerio Público puso en marcha la investigación el pasado sábado (18 de marzo) y ya se realizaron 40 allanamientos en todo el país, con la participación de 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y “un amplio equipo de apoyo administrativo”.
Por el momento, la investigación se basará en los cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros, contra todos los funcionarios implicados.
Con el avance de la investigación, ya han quedado detenidas 19 personas, entre las que se encuentran ex altos funcionarios, como los ex ministros y Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional; y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, ex directores de Casinos y Juego de Azar.
