El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) firmaron esta semana un Convenio Marco de Cooperación. La iniciativa busca “promover acciones de capacitación en materia Anti-Lavado de Activos y contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”.
El vínculo fue impulsado por la Unidad de Información Financiera (UIF), y el acto de la firma contó con la presencia de Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del GAFILAT; Eugenio Curia, coordinador nacional para el Combate de LA/FT/FP; Ricardo Benedicto, presidente de la CASCBA y Javier Fernández, jefe de Gabinete de UIF. También estuvieron presentes por la UIF Delfina Cabral y Vedia, directora de Coordinación de las Agencias Regionales y Rocío Estens, asesora de Jefatura de Gabinete, y Rodolfo Cattaneo, director ejecutivo de CASCBA.
A partir de esta unión, los miembros del gremio de los casinos y bingos argentinos podrán acceder a los cursos y actividades de formación especializados alojados en la plataforma del Campus GAFILAT.
“Esta acción busca acercar instancias de capacitación con el fin de fortalecer las acciones efectivas en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, comunicaron.
En primera instancia, las capacitaciones disponibles para el sector de casinos, bingos y anexos incluyen: Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación; Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; Medidas Preventivas y Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020; Amenazas regionales en materia de LA en América Latina; Personas Expuestas Políticamente; Reporte de Operaciones Sospechosas; Autoevaluación de Riesgos; Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales.
