El regulador nacional de Chile, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó sobre una jornada de capacitación que llevó a cabo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ante las gerencias y oficiales de cumplimiento de las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego.
Durante la sesión educativa, las entidades estatales abordaron “la implementación y efectividad de los sistemas de prevención del delito de lavado de activo y de combate al financiamiento del terrorismo, dando cumplimiento a las exigencias previstas en la normativa vigente”.
Actualmente, bajo las regulaciones de Chile, especialmente la Ley N°19.913 que crea la UAF, los operadores de juegos “son sujetos obligados que deben reportar confidencial y oportunamente las operaciones sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad, designar un oficial de cumplimiento encargado de relacionarse con dicho organismo e implementar procedimientos de prevención y detección del LA/FT, entre otras obligaciones”.
Por este motivo, la SCJ y la UAF profundizaron en los resultados de la última evaluación mutua realizada a Chile por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la que respecto de los casinos de juego concluyó que este sector presenta un nivel de comprensión alto de sus riesgos e implementa medidas adecuadas de control.
Por otro lado, se abordaron temas relacionados con la debida diligencia y conocimiento del cliente, señales de alerta y personas expuestas políticamente; se revisaron los principales hallazgos/incumplimientos de las obligaciones establecidas en la circular conjunta entre ambos organismos; y finalmente se reforzó la importancia del envío de ROS de calidad, lo cual supone un trabajo previo de análisis de la información con la que cuentan los casinos de juego respecto de sus clientes.
Por su parte, la titular de la SCJ Vivien Villagrán destacó “la relevancia que esta temática tiene a nivel país”, y subrayó “la necesidad del actuar coordinado y colaborativo entre el sector público y la industria de casinos de juego respecto a la amenaza que significa la proliferación de casos de lavado de activo o incluso de financiamiento de conductas calificadas de terroristas por la ley”.
Para concluir, Carlos Pavez, directorde la UAF, agradeció el desarrollo de la jornada y dijo que “permiten explorar espacios de mejora en materia de fiscalización y procesos sancionatorios, intercambiar buenas prácticas o elevar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas de LA/FT que los casinos de juego deben enviar a ese Servicio”.
Otras capacitaciones de la SCJ
Recientemente, la SCJ realizó una jornada de capacitación sobre juego ilegal en Chile. En forma presencial, encabezó una jornada con funcionarios de distintas esferas del estado en la región de Valparaíso, apuntada a prevenir actividades no autorizadas.
Del evento participaron funcionarios públicos, Carabineros y Policía de Investigaciones de la Región de Valparaíso. Todos ellos, recibieron información sobre los requisitos para la calificación de máquinas electrónicas de juego, de manera previa al otorgamiento o renovación de una patente municipal.
