La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), regulador nacional de Chile, lanzó junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una consulta conjunta para proponer una circular que amplíe la normativa actual referida a la prevención del “lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) aplicable a los casinos de juego que funcionan en el país”.
El primer paso fue la publicación de una consulta popular para recibir comentarios sobre la modernización de las reglas en esta materia. Esta iniciativa se enmarca en las facultades legales que ambas entidades tienen según la Ley N°19.913 y la Ley N°19.995, y se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que establece estándares globales para prevenir estos delitos financieros.
La propuesta introduce un enfoque centrado en los riesgos específicos que enfrentan los casinos de juego, tanto los operados por sociedades privadas como los concesionarios municipales. Entre las principales obligaciones que se plantean, están el registro obligatorio en la UAF, la designación de un oficial de cumplimiento dentro de cada casino, la creación de un Comité de Prevención, y la implementación de un Manual específico para detectar y prevenir el lavado de activos y financiamiento ilícito.
Además, se requiere que los casinos reporten tanto operaciones sospechosas (ROS) como transacciones en efectivo (ROE), mantengan registros actualizados por un mínimo de cinco años, y apliquen estrictos procesos de debida diligencia para conocer a sus clientes.
La SCJ capacita sobre la lucha contra el lavado de activos
La capacitación del personal es otro punto clave en esta propuesta. La SCJ, que tiene un rol activo en la supervisión y fiscalización del sector, ha enfatizado la importancia de que los trabajadores de casinos estén formados para identificar y manejar riesgos vinculados a LA/FT/FP. En esa línea, la Superintendencia ha reforzado su programa de capacitación y acompañamiento para que los operadores cumplan con estas exigencias de manera efectiva.
Se espera que esta nueva Circular entre en vigencia a partir del 1 de agosto de 2025, reemplazando la normativa vigente desde 2014 (Circular UAF N°50 y Circular SCJ N°55).
Quienes deseen revisar el texto completo de la propuesta y enviar sus observaciones pueden hacerlo hasta el miércoles 9 de julio de 2025 a través del sitio web de la UAF, en la sección “Normativa en Consulta” o bien en la página de la SCJ, bajo “Marco Normativo” y “Normativas en consulta”.
