La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) participó de la preparación para el Proceso de Evaluación Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El último 15 de febrero, la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA mantuvo una reunión con la Unidad de Información Financiera (UIF) para prepararse para dicha evaluación, que tendrá una instancia preliminar en mayo.
“La evaluación abarcará dos aspectos: el cumplimiento técnico y la efectividad”, explicó el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y apuntó que los examinadores mantendrán “reuniones in situ tanto con el sector público como con el privado”. Además, resaltó el trabajo coordinado de todos los sectores para abordar este tipo de gestiones.
Según explicó Otero, las evaluaciones se hacen “sobre el país y no sobre el gobierno ni una gestión”. Además, detalló que analizarán el cumplimiento de leyes, regulación y medidas establecidas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina, al igual que se hara un análisis sobre si los sistemas preventivos están funcionando y en qué medida el país alcanza los resultados inmediatos.
Los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos que participaron de esta primera reunión fueron: Carolina Galtieri (LOTBA), Paola Strombolo (Lotería de Córdoba), Guillermo Dubra (IAFAS), Paula Contrera y Emilio Timarchi (Lotería de la Provincia de Bs.As.) y Guillermo Cervigni (Lotería de Santa Fe).
El trabajo de ALEA por la integridad
Recientemente, ALEA anunció su incorporación a United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), el sistema que busca garantizar la integridad de las apuestas deportivas.
Previamente llamado Sistema de Monitoreo de Lotería Global (GLMS), ULIS apunta a intercambiar información para mejorar la integridad alrededor del deporte.
“Para ALEA y sus miembros, la incorporación a la organización internacional marca un significativo paso para lograr nuevas sinergias a nivel mundial y avances para la integridad de las apuestas deportivas en Argentina”, dijo ALEA en un comunicado.
Por su parte, ULIS aclaró que Argentina es el segundo país sudamericano en recibir un miembro de la lotería en la asociación este año, luego de Perú.
