Las autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) se reunieron recientemente con la directiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) para fomentar buenas prácticas y aunar esfuerzos en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Los equipos de ambas entidades buscan impulsar la implementación de la Resolución UIF 194/23, que regula al sector del juego. Además, “conocer la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de prevención del lavado de activos que lleva adelante LOTBA, a partir de la actualización normativa y el avance de las apuestas online”, explicaron.
En la reunión participaron directivos de la UIF como Ignacio Yacobucci, presidente; Santiago González Rodríguez, vicepresidente; Juan Ignacio Ogallar, director de Asuntos Jurídicos, y Alberto Mendoza, director de Supervisión. Además, de LOTBA participaron Jesús Acevedo, presidente; el director Ezequiel Domínguez y la titular de la Unidad PLAFT, Carolina Galtieri.
Ambas entidades buscan fomentar la concienciación sobre el sector ilegal a través de distintas iniciativas. Además, los responsables de cumplimiento ante UIF de la lotería (el propio Acevedo y Domínguez), compartieron con el organismo “aspectos puntuales de las iniciativas generadas este año en desarrollo de política de prevención de LA/FT con un enfoque basado en riesgo”.
