La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), junto al Instituto de Asistencia Social de Chubut, realizará un evento para abordar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Reforma normativa, evaluación mutua y desafíos del sector de juegos de azar” se celebrará en Esquel, en la provincia del sur argentino, entre el 7 y el 8 de septiembre.
La principal entidad de las loterías nacionales realizará dos jornadas con la participación de representantes de los organismos y empresas miembros de la asociación, las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y expertos invitados.
Entre los puntos de tratamiento del encuentro están:
- Evaluación mutua de GAFI 2023-2024 (UIF/GAFILAT) y la participación y colaboración del sector (ALEA-UCPLA/UIF).
- Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
- Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
- Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Enfoque basado en riesgo.
