La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se unieron al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y a numerosos establecimientos de juego en México, involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y en una serie de otras actividades delictivas.
A través de un comunicado de prensa, las autoridades informaron que esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México —adquiridos durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley— para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México.
“Ambos países estamos trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró Hurley.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, y la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero.
Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas relacionadas con el grupo criminal organizado Hysa que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y serán reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas involucradas, también quedara bloqueada.
Simultáneamente, y en coordinación con la OFAC y el Gobierno de México, FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación, identificando transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en México como una clase de transacciones de principal preocupación en materia de lavado de dinero. Según las autoridades, el grupo criminal opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero.
Trece casinos están siendo investigados por presunto lavado de dinero
Las sanciones de Estados Unidos llegan dos días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informara que un total de 13 casinos están siendo investigados debido a que fueron identificadas operaciones millonarias en efectivo, así como flujos internaciones de dinero.
“Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, explicaron desde la SHCP.
La dependencia destacó que los establecimientos, que cuentan con presencia en ocho estados: Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas, son señaladas por su alto riesgo financiero.
El reporte de las autoridades indica que algunos de los establecimientos cuentan con importantes movimientos en efectivo, además de transferencias a diversos países tales como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
También usaban plataformas digitales, lo que les ayudaba a dispersar los recursos, ocultarlos y reintegrarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional.
