Luego de haber ingresado a la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como país potencialmente peligroso en cuanto a lavado de dinero, Panamá ha hecho diversos esfuerzos por mejorar la transparencia de sus mercados, como con la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Tras meses de trabajo arduo, la titular del nuevo organismo Dayra Carrizo, anunció que proyectan estar fuera de la lista de GAFI para 2023. Y dijo: “A nuestro parecer hemos presentado avances lo suficientemente contundentes, así que podemos considerar que estamos bastante cerca de poder llegar al cierre de estas acciones, y ya sería de aquí al próximo año, pero estamos realmente avanzando”.
Mercados como el de casinos y juegos de azar han participado de diversas capacitaciones para alinearse a los objetivos de la Superintendencia y de las condiciones establecidas por GAFI.
En colaboración con EU Global Facility de la Comisión Europea, la Superintendencia llevó a cabo una capacitación de cuatro días “para supervisores, autoridades y sujetos sobre una Guía de Identificación para Sujetos Obligados no Financieros, como los abogados, los contadores, las inmobiliarias, los casinos y las zonas francas, y que tiene que ver además con la identificación del beneficiario final en las operaciones”.
El trabajo en conjunto con este organismo que brinda asistencia internacional sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, puede permitir a Panamá dejar de pertenecer a la lista de la Unión Europea de “países no cooperadores en materia de blanqueo de capitales”.
“Estar en una lista afecta la economía y afecta la reputación de Panamá, e incide en que en las transacciones internacionales se pueda solicitar una diligencia ampliada sobre país o puede frenar también las inversiones si bien hay otros elementos que ayudan al país a mantener la estabilidad”, reportó la titular de la Superintendencia a Spanish China.
