Baja el número de reportes de operaciones sospechosas en casinos de Uruguay

Los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos en casinos de Uruguay cayeron en un 38,3 por ciento en 2019. Según la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), la cantidad de avisos en el sector no financiero también se redujeron en un 43 por ciento gracias a la contribución de los casinos, los escribanos y los rematadores.

La UIAF explicó que el número de reportes del sector no financiero bajó ya que en 2018 se había registrado un incremento significativo, pero que “fue algo circunstancial y no se esperaba que volviera a ocurrir en el futuro”. El BCU comentó que entre 2015 y 2019, pudo observar una tendencia de incremento relativo de la participación del sector no financiero en el total de reportes de operaciones sospechosas, más allá de que esos números hayan bajado el año pasado.

Los informes de casinos se redujeron de 86 en 2018 a 53 en 2019. De acuerdo a la Memoria de Actividades de la UIAF, este descenso es consecuencia de “una instancia de retroalimentación del sector para ajustar algún tipo de reporte que se presentaba habitualmente y que no estaba aportando al adecuado funcionamiento del sistema de prevención”.

Asimismo, la unidad dijo que gracias a estos reportes e investigaciones de oficio, le pudo enviar los casos a la justicia penal para que sean investigados en mayor profundidad.

Uruguay espera poder confirmar al nuevo jefe de la Dirección General de Casinos (DGC) en las próximas semanas. De acuerdo a la prensa local, la ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, habría elegido a Alejandro Draper como director general de casinos. Sin embargo, el puesto aún no fue confirmado por el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.