Los casinos en Uruguay reclamaron a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) por mayores medidas de cumplimiento en el sector.
Según el titular de Senaclaft, Jorge Chediak, el sector exige que se regule el proceso de cambio de fichas. Puntualmente, solicitaron que “se obligue a todo el que cambia fichas a identificarse”, para evitar posibles acciones de lavado.
Los casinos en Uruguay están obligados a reportar sus medidas antilavado ante la Senaclaft. Por eso, los operadores consideran que dicho cambio “ayudaría mucho al contralor, más allá del conocimiento del cliente -el apostador- que en general ellos ya tienen muy desarrollados”.
Según citó El País a Chediak, explicó que “la industria considera de ayuda a este proceso que no se pueda cambiar fichas sin una identificación”.
Además, explicaron, más allá de la prevención contra el lavado de activos, el requerimiento de conocer a los jugadores serviría para saber qué tipo de apostador es cada uno y qué volumen maneja en sus apuestas, porque “además asocian recompensas económicas o bonos, en relación a lo que cada apostador termina dejándole al casino”.
Los casinos en Uruguay son el mayor foco de reportes de operaciones sospechosas (ROS) fuera del sector financiero. Por eso, durante la pandemia habían tenido una baja cercana al 30 por ciento debido a su inactividad.
En ese sentido, el titular de Senaclaft dijo que se trata de un sector que “tiene recursos de larga data” en cuanto al “buen conocimiento de sus clientes, de sus apostadores, que tiene claro los riesgos y que reporta mucho”.
