La Resolución UIF 194/2023, anunciada en septiembre de este año, comenzó a regir este viernes y actualizó la normativa de juegos de azar en Argentina en cuanto a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
El documento de la Unidad de Información Financiera (UIF) modifica las reglas con respecto a seguridad financiera y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con su entrada en vigencia, se establecen los requisitos “para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de LA/FT”, que aplican a “las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o permanente, participen de juegos de azar”.
La norma reemplaza a la Resolución UIF 199/2011 y actualiza las reglas de juegos de azar en Argentina. En base a conceptos propios del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), los sujetos obligados del sector deberán presentar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, la declaración de tolerancia al Riesgo y la incorporación de la Revisión Externa Independiente de sus sistemas preventivos.
Además, se realizará un control periódico del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se realizará una debida diligencia continuada de los clientes y será obligatorio ejecutar una política de conocimiento de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados a fin de verificar su idoneidad e integridad.
Por otro lado, la nueva Resolución prevé la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales, e indica supuestos considerados de riesgo alto y señales de alertas orientativas que permiten a los sujetos obligados determinar cuándo corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa.
