Suben los reportes por operaciones sospechosas en casinos de Chile

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile ha anunciado una disminución de casos de operaciones sospechosas de lavado de activos en 2019. Si bien el número es menor que el del año anterior, la UAF recibió más reportes por parte de los casinos que en 2018.

El informe estadístico de 2019 muestra que hubo 4.798 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo cual representa una baja del 4,3 por ciento en comparación a 2018, según Diario Financiero. Los bancos registraron la mayor cantidad de ROS con 1.869 casos (39 por ciento), mientras que los casinos ocuparon la segunda posición con 886 casos y un 18,5 por ciento de la totalidad.

Aunque el número general sea más bajo, los casinos produjeron 13 casos más que en 2018, cuando el total fue 873 y un 17,4 por ciento de la totalidad de los ROS registrados por la UAF. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) emitieron 448 casos (9,3 por ciento), seguidas por las corredoras de bolsas con 336 reportes y las cajas de compensación con 206.

Asimismo, la UAF llevó a cabo 142 fiscalizaciones el año pasado, pero sólo seis corresponden a casinos. La unidad no tiene permitido iniciar investigaciones por su cuenta, por lo que necesita que las personas envíen los ROS para poder iniciar acciones contra las entidades que violen las leyes financieras en el país.

La semana pasada, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) estableció el cierre de todos los casinos por 11 días, con el fin de frenar la expansión del COVID-19. La medida original disponía un cese de actividades hasta el 29 de marzo, pero la SCJ decidió extender la suspensión indefinidamente.

“En este contexto de emergencia sanitaria, se le pide a los ciudadanos y ciudadanas, fiscalizados y demás actores de la industria hacer uso intensivo de nuestras plataformas digitales”, pidió la SCJ.