La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de El Salvador obtuvo la certificación Nivel 1 del Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), otorgada por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).
Así, la certificación verifica que la institución cumple con los requisitos básicos establecidos por el organismo para implementar medidas de prevención de estos delitos y formalizar sus procedimientos internos.
Según informó la LNB, la certificación se enmarca en el proceso de incorporación de estándares internacionales a su gestión y apunta a establecer mecanismos institucionales para identificar y prevenir riesgos vinculados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La evaluación estuvo a cargo de un comité independiente integrado por representantes de loterías de distintos países de la región.
El proceso de certificación de CIBELAE a la Lotería Nacional
El proceso contempló seis áreas. Entre ellas, se revisó la existencia de una política institucional de PLA/FT aprobada por la máxima autoridad de la entidad y la designación formal de un oficial de cumplimiento responsable de supervisar su aplicación.
También se verificó que la LNB mantuviera vigente su inscripción como sujeto obligado y que dispusiera de un manual y procedimientos internos específicos para la prevención de estos delitos.
Los otros aspectos examinados fueron la planificación de instancias de capacitación para el personal y la previsión de auditorías destinadas a revisar y dar seguimiento a los mecanismos implementados. De esta manera, la evaluación permitió comprobar que la institución cuenta con políticas, responsables y procesos formalmente establecidos para desarrollar sus tareas preventivas.
La certificación corresponde al primer nivel del estándar técnico de CIBELAE, identificado con el número CIBELAE-STPLAFT-ETPLAFT_1-005. Tiene una vigencia de tres años y contempla una actualización documental anual. Este nivel constituye la etapa inicial del esquema de certificación y establece los requisitos institucionales sobre los que pueden desarrollarse medidas adicionales de cumplimiento.
Para la Lotería Nacional, la acreditación representa “una validación externa de sus procedimientos fundamentales y un punto de partida para continuar trabajando en sus controles internos”. La entidad señaló que también buscará “avanzar en la formación de sus equipos y en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, con el objetivo de sostener prácticas de cumplimiento en sus actividades y relaciones con jugadores, operadores y otros actores del sector”.
El Salvador y Gibraltar avanzan en la cooperación sobre activos digitales y mercados de predicción
La certificación de la LNB se conoce mientras El Salvador amplía sus vínculos internacionales en materia de regulación financiera y de juegos. En ese marco, Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), firmó un memorando de entendimiento con la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, tras reunirse con Nigel Feetham, ministro de Justicia, Comercio e Industria del territorio británico.
El encuentro permitió analizar posibles áreas de cooperación en activos digitales, juegos de azar y mercados de predicción. Según el gobierno de Gibraltar, El Salvador cuenta con un marco regulatorio de activos digitales reconocido internacionalmente y la reunión permitió intercambiar perspectivas sobre tendencias emergentes y explorar intereses comunes en el ámbito de las finanzas digitales y la innovación.
