El empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio y su cadena de casinos en todo México Big Bola fueron quitados de la lista de sociedades sospechadas por lavado de dinero. Así lo determinó esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, como informó El Heraldo de Aguascalientes.
La decisión responde a un pedido previo de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en abril de este año, de revocar el acuerdo 143/2021, a través del cual se había incluido a la empresa Comercial de Juegos de la Frontera (razón social de Big Bola) y a su titular en la lista.
De esta forma, y siguiendo el amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán, se levantó el bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas con la empresa y con Rodríguez Borgio.
Sin embargo, desde Big Bola presentaron un nuevo amparo para “detectar posibles bloqueos derivados de demandas civiles o mercantiles”. Ya son 55 cuentas las que han vuelto a operar tras la decisión de la UIF.
Actualmente, Big Bola es uno de los mayores operadores de juegos y apuestas en el país latinoamericano, con un sitio online activo desde 2016 y más de 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, al amparo de un permiso de la Secretaria de Gobernación expedido en 1997.
