Na última quinta-feira, 17, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e executivos do Bradesco, Banco do Brasil e Itaú se reuniram com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) para debater sobre a regulamentação das apostas esportivas e jogos on-line.
Regis Dudena, Secretário de Prêmios e Apostas, e Carlos Renato Resende, Coordenador-Geral de Monitoramento de lavagem de dinheiro da SPA receberam os representantes do setor bancário. Rubens Sardenberg, Diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Assuntos Econômicos da Febraban, liderou a delegação da entidade.
A reunião também contou com a participação de especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), como Eli da Silva, responsável por Compliance e PLDFT da Febraban, e Luiz Paulo Bitencourt, Diretor de Segurança Corporativa do Banco do Brasil e Adjunto do Comitê de PLDFT.
Alceu Del Petri Filho e Horciliano Marques, do Comitê de PLDFT, Núbia Tavares Oliveira, Gerente Executiva de PLDFT, Fabian Franco, gerente de PLDFT e Evandro Guerreiro, Gerente Nacional de PLDFT também participaram da comitiva bancária.
Recentemente, Isaac Sidney, presidente da Febraban, manifestou sua preocupação com o uso de plataformas de apostas esportivas para a lavagem de dinheiro. Para ele, o poder público e a sociedade precisam atuar de maneira conjunta para evitar o uso desses sites como ferramenta de operação financeira para atividades ilícitas.
“Os jogos on-line de apostas são um canal de risco para lavagem de dinheiro. Estado e o setor privado precisam agir com firmeza para não permitir que o crime organizado os use para ampliar seus tentáculos e suas operações financeiras”, afirmou Sidney, durante seminário sobre lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil, em Brasília.
Em outra ocasião, o presidente da Febraban chegou a defender limitações para o uso do pix em plataformas de apostas esportivas: “Se não for possível proibir de imediato o pagamento com Pix, ao menos que se estabeleçam limites de valores máximos para apostas [nessa modalidade de pagamento], tal como o BC já limita transações à noite”.
ANJL e Febraban se reúnem
Em maio de 2025, a Febraban promoveu um encontro com a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). O evento contou com a presença de Plínio Lemos Jorge, presidente da associação e Pietro Cardia Lorenzoni, Diretor Jurídico da ANJL.
Durante o encontro, Jorge ressaltou que o maior risco de lavagem de dinheiro se encontra nas plataformas ilegais, que operam sem seguir a regulamentação.
“Foi um encontro muito positivo. A Febraban é a maior entidade na representação dos bancos brasileiros e é uma referência em iniciativas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no sistema financeiro. Tivemos a oportunidade de debater nesse comitê com os maiores bancos do país e apresentar uma visão mais clara sobre o mercado de apostas. Reforçamos a necessidade do apoio das instituições financeiras e a importância de atuarmos de forma conjunta para manter um ambiente íntegro e regulado”, declarou o presidente da ANJL após a reunião.
