La Policía Civil de Goiás en Brasil puso en marcha, a través de la Delegación Estatal de Investigaciones Criminales (DEIC) y del Grupo de Represión a Estafas y Otros Fraudes (GREF), la Operación Máquina de Fraudes. La acción investiga a un grupo sospechoso de estar implicado en ciberdelitos, fraudes bancarios, lavado de dinero y explotación ilegal de apuestas online.
La investigación abarca a siete estados brasileños y a los Estados Unidos. En Brasil, las diligencias se llevan a cabo en los estados de Goiás (Goiânia e Itapuranga), Paraíba (João Pessoa y Santa Rita), Bahía (Curaçá y Senhor do Bonfim), Paraná (Londrina), São Paulo (Mogi das Cruzes), Minas Gerais (Belo Horizonte) y Río de Janeiro (capital).
En total, la operación prevé el cumplimiento de 12 órdenes de detención preventiva y 27 mandatos de allanamiento y registro domiciliario. La Justicia también decretó el embargo y bloqueo de bienes y fondos de los investigados, cuyo monto asciende a casi 40 millones de reales.
Según la PCGO, el grupo es sospechoso de estar vinculado a más de 200.000 fraudes en distintas regiones del país. Los informes del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) también revelaron movimientos superiores a los 10.000 millones de reales en los últimos cinco años, en los que participaron personas físicas y jurídicas relacionadas con la causa.
La estructura utilizaba empresas fantasma, fintechs, pasarelas e intermediarios de pago para procesar las transacciones. Los recursos circulaban a través de diversas cuentas y compañías antes de llegar a los miembros del grupo, en un esquema que, de acuerdo con la investigación, también implicaba la compra de inmuebles de alta gama y vehículos de lujo, así como transferencias internacionales y operaciones con criptoactivos.
São Paulo y Goiás también fueron blanco de la Operación Azzardo, desplegada el pasado jueves 5 por la Policía Civil del Distrito Federal (PCDF). Dicha acción movilizó a unos 200 policías y ejecutó 50 órdenes de allanamiento en el Distrito Federal y en otros cinco estados. La Justicia ordenó el bloqueo de hasta 3.483 millones de reales de los sospechosos.
Brasil: el origen de las investigaciones
Las pesquisas comenzaron tras una denuncia anónima sobre la campaña “Ayuda a Sara”, que promovía una supuesta recaudación de fondos para una niña con una enfermedad grave. La iniciativa se difundía mediante anuncios pagos en las redes sociales y utilizaba un video generado con inteligencia artificial para imitar la imagen y la voz de un conocido sacerdote católico a nivel nacional.
Según la policía, las transferencias realizadas a través de Pix se dirigían a cuentas de empresas controladas por los investigados. El análisis de las transacciones permitió determinar que la campaña formaba parte de una red más amplia que también operaba con fraudes bancarios y plataformas ilegales de apuestas en línea.
Durante la investigación, se detectaron empresas con domicilios inexistentes o vinculadas a oficinas compartidas, además de constantes cambios de razón social y declaraciones de capital social sin sustento económico. Otra estrategia identificada fue la sustitución constante de las cuentas receptoras de los pagos, lo que dificultaba el bloqueo de las transacciones y la recuperación de los fondos.
La investigación también identificó a Cartwave, una institución de pagos con sede en Goiânia y vinculada a un grupo familiar investigado por diversos fraudes. La PCGO informó, además, que esta estructura aparece relacionada con la circulación de dinero proveniente de ciberdelitos, apuestas y juegos clandestinos. Incluso después de modificar su nombre comercial, la entidad siguió operando.
Durante el proceso, la policía tuvo acceso a datos de instituciones financieras y utilizó la Plataforma Tentáculos, una herramienta desarrollada por la Policía Federal en colaboración con la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) mediante un acuerdo de cooperación técnica.
La operación contó con el respaldo de las policías civiles de los estados involucrados, de autoridades estadounidenses y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La cooperación internacional incluye una Notificación Roja para facilitar la localización de uno de los investigados, quien reside en los Estados Unidos.
La PCGO informó que la revelación del nombre de Cartwave fue autorizada por la autoridad policial a cargo, ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas.
