Nesta segunda-feira, 9, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), a Operação Máquina de Fraudes. A ação investiga um grupo suspeito de envolvimento em golpes eletrônicos, fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas online.
A investigação abrange sete estados brasileiros e os Estados Unidos. No Brasil, as diligências ocorrem nos estados de Goiás (Goiânia e Itapuranga), da Paraíba (João Pessoa e Santa Rita), da Bahia (Curaçá e Senhor do Bonfim), do Paraná (Londrina), de São Paulo (Mogi das Cruzes), de Minas Gerais (Belo Horizonte) e do Rio de Janeiro (capital).
Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 12 ordens de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados, cujo montante chega a quase R$ 40 milhões.
Segundo a PCGO, o grupo é suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em diferentes regiões do país. Comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) também apontaram movimentações superiores a R$ 10 bilhões, nos últimos cinco anos, envolvendo pessoas físicas e jurídicas relacionadas à investigação.
A estrutura utilizava empresas de fachada, fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para processar as transações. Os recursos circulavam por diferentes contas e empresas antes de chegar aos integrantes do grupo, em um esquema que, segundo a investigação, também envolvia a aquisição de imóveis de alto padrão e veículos de luxo, além de transferências internacionais e operações com criptoativos.
São Paulo e Goiás também foram alvo da Operação Azzardo, deflagrada na última quinta-feira, 5, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação mobilizou cerca de 200 policiais e cumpriu 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros cinco estados. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões dos investigados.
Origem das investigações
A apuração começou após denúncia anônima sobre a campanha “Ajude Sara”, que promovia suposta arrecadação de recursos para uma criança com doença grave. A iniciativa era divulgada por meio de anúncios pagos nas redes sociais e utilizava um vídeo produzido com inteligência artificial para reproduzir a imagem e a voz de um sacerdote católico conhecido nacionalmente.
Segundo a polícia, as transferências realizadas via Pix eram direcionadas a contas de empresas controladas pelos investigados. A análise das transações permitiu identificar que a campanha fazia parte de uma estrutura mais ampla, que também atuava com fraudes bancárias e plataformas ilegais de apostas online.
Durante a investigação, foram identificadas empresas com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados, além de mudanças frequentes de razão social e declarações de capital social sem correspondência econômica. Outra estratégia identificada foi a substituição das contas destinatárias dos pagamentos, dificultando o bloqueio das transações e a recuperação dos valores.
A investigação também identificou a Cartwave, instituição de pagamentos sediada em Goiânia e vinculada a um grupo familiar investigado por diferentes fraudes. A PCGO informou, ainda, que a estrutura aparece associada à movimentação de recursos provenientes de fraudes eletrônicas, apostas e jogos ilegais. Mesmo após mudanças em sua denominação, a instituição permaneceu em atividade.
Durante a apuração, a polícia teve acesso a dados de instituições financeiras e utilizou a Plataforma Tentáculos, ferramenta desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por meio de acordo de cooperação técnica.
A operação contou com o apoio das polícias civis dos estados envolvidos, de autoridades norte-americanas e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). A cooperação internacional inclui uma Difusão Vermelha para auxiliar na localização de um dos investigados, que reside nos Estados Unidos.
A PCGO informou que a divulgação do nome da Cartwave foi autorizada pela autoridade policial responsável, diante da possibilidade de identificação de novas vítimas.
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