En abril de este año, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) presentó una demanda ante la fiscalía en contra de la plataforma de apuestas Ganancias Deportivas, que esta semana también comenzó a ser investigada por las autoridades de la provincia argentina de Mendoza.
Según informó la prensa local, la fiscalía de San Rafael argumentó su investigación en una sospecha de “estafa piramidal” que la plataforma estaría llevando a cabo desde Costa Rica o España.
Por su parte, la Sugef había revelado que los socios de la plataforma no residirían en el país centroamericano, aunque cuenta con cédula jurídica costarricense y está registrada en la Dirección de Tributación de Hacienda y en el Registro Nacional de Costa Rica.
“Puede ser una asociación ilícita hasta una estafa. O la figura de captación de valores del público en forma irregular. Lavado de activos, fuga de capitales, hay una regulación reciente de AFIP para declarar tenencia de criptoactivos que también estarían incumpliendo”, dijo el fiscal de la ciudad mendocina Javier Giaroli al diario Memo.
El sitio web ofrece una membresía mensual de, aproximadamente, 160 euros —que posteriormente son convertidos a Bitcoin—, a través de la cual se habilita a participar de apuestas deportivas durante eventos internacionales. “Hay unos 30.000 sanrafaelinos inscriptos para apostarles sus ahorros a los eventos deportivos. La oferta es tentadora: prometen una ganancia de 240 por ciento anual o 20 por ciento por mes”, explicó el funcionario.
Y concluyó: “Creo que estamos ante una estafa en tentativa, que se está consumando pero todavía no hay gente perjudicada económicamente. Los delitos de competencia federal ya estarían consumados incluso; la captación de gente, la fuga de dinero. Pero no es mi competencia. Yo me centro en San Rafael”.
