La Secretaría de Gobernación (Segob) de México promovió ayer la recusación contra el juez federal que ordenó levantar el bloqueo contra las plataformas de juego online vinculadas a Ganador Azteca.
Los sitios web de apuestas tuvieron el acceso suspendido después de que el Gobierno Federal informará que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de la empresa y de otras compañías relacionadas con casas de apuestas por presuntas operaciones ilícitas.
El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, otorgó posteriormente una suspensión provisional para reactivar las plataformas digitales. Sin embargo, este criterio fue revertido el 3 de diciembre por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Con la recusación presentada, la dependencia pretende impedir que el juzgado resuelva sobre la suspensión definitiva solicitada por la empresa, programada inicialmente para el 15 de diciembre, en lo que un Tribunal Colegiado determina si existe impedimento legal para que el juez continúe con el caso.
Con ello, el Tribunal resolvió revertir la medida cautelar al señalar que la Ley de Amparo impide conceder suspensiones que permitan la operación de establecimientos de apuestas o sorteos, aun cuando estos no cuenten con instalaciones físicas, debido al régimen de regulación estricta que rige su actividad.
“Se trata de una actividad regulada cuya operación depende de autorizaciones sujetas a condiciones estrictas y cuya continuidad, no es susceptible de suspenderse temporalmente dadas las características de los juegos con apuestas y sorteos, además que está señalada una vinculación de una investigación financiera”, afirmó el tribunal colegiado.
La suspensión únicamente se sostuvo en favor del resguardo de los dominios digitales, permitiendo su administración y la publicación de información, pero sin que puedan usarse para apuestas, sorteos o cualquier actividad comercial de juegos online.
Tras recibir la notificación, el juez Rebolledo emitió un acuerdo en el que defendió la validez de su resolución inicial, al argumentar que no se contraviene el orden público ni el interés social mediante la suspensión provisional.
Trece casinos están siendo investigados por presunto lavado de dinero
A principios de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que un total de 13 casinos están siendo investigados debido a que fueron identificadas operaciones millonarias en efectivo, así como flujos internaciones de dinero.
“Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, explicaron desde la SHCP.
La dependencia destacó que los establecimientos, que cuentan con presencia en ocho estados: Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas, son señaladas por su alto riesgo financiero.
El reporte de las autoridades indica que algunos de los establecimientos cuentan con importantes movimientos en efectivo, además de transferencias a diversos países tales como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
También usaban plataformas digitales, lo que les ayudaba a dispersar los recursos, ocultarlos y reintegrarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional.
De igual manera, la investigación de las autoridades llevó a reconocer que las plataformas digitales usaban a personas con perfiles económicos que no corresponden con el dinero que manejaban. Es decir, amas de casa, desempleados y jubilados eran los encargados de transferir fondos que habrían ganado en juegos a los verdaderos dueños.
Es por ello que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que haya un seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como asociación delictuosa delitos del orden fiscal.
