El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó una ordenanza que busca prevenir y detectar el lavado de activos en la ciudad argentina.
Según explicó, su objetivo principal es “cuidar a la gente”, por lo que incluyó la supervisión de numerosos rubros, entre los que figura el del juego y las apuestas.
“Cuidar a la gente significa atacar al delito desde todos los flancos”, explicó el mandatario municipal, quien agregó que buscarán detectar si una misma sociedad hace muchas transferencias o tiene muchos trámites de habilitación para investigar si se trata de una actividad ilícita.
En su inciso 1, la ordenanza estipula que el sistema de Control Económico Financiero de Inversiones se aplicará a distintos rubros. Específicamente, en el punto C nombra a “casas de juegos, apuestas o casinos que se encuentran regulados por las leyes 8269 (lotería provincial) y 11.998 (de casinos y bingos). En los casos de loterías, será aplicable cuando en el plan de inversiones del proyecto se prevea una inversión igual o superior a 2 veces la suma establecida en el artículo 67º de la Ordenanza de Contabilidad (Nro. 19975/1957) por la que el Departamento Ejecutivo Municipal procede al llamado de licitación pública”.
Entre los otros sectores incluidos en la ordenanza se incluyen al de hotelería, gastronomía, playas de estacionamiento, venta de vehículos, entre otros.
«Esas alertas se las transmitiremos a los organismos que tienen potestad superior a las del Municipio, como la UIF (Unidad de Información Financiera), AFIP o Fiscalía», citó Sin Mordaza a Javkin, que añadió: «Vemos una debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Por eso, desde el Municipio podemos poner el conocimiento del territorio».
