El Ministerio Público del Estado de Bahía (MP-BA) presentó una demanda civil pública contra tres empresas que, según el organismo, habrían participado en la intermediación de pagos destinados a plataformas de apuestas de cuota fija no autorizadas para operar en Brasil.
La demanda se dirige contraNuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda, Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor(Empresa de Pequeno Porte Ltda) y Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
Según la fiscal Joseane Suzart, responsable de la acción, Nuoro Pay y Select Credit habrían intermediado pagos para operadores ilegales sin realizar las diligencias consideradas necesarias para verificar la idoneidad de los beneficiarios ni monitorear transacciones atípicas. Por su parte, Cartos habría proporcionado la tecnología y la infraestructura utilizadas por Nuoro Pay en dichas operaciones.
Solicitan el bloqueo de hasta 5 millones de reales por apuestas ilegales
Como medida cautelar, el Ministerio Público solicita el bloqueo de bienes, derechos y activos financieros de las tres empresas y de sus socios hasta un límite conjunto de 5 millones de reales, para garantizar el cumplimiento de eventuales obligaciones financieras derivadas del proceso.
Entre las peticiones definitivas figuran el levantamiento del velo corporativo (desestimación de la personalidad jurídica) de las compañías —incluyendo a los socios en el procedimiento— y el cese de las actividades de las tres empresas. El MP-BA también exige la adopción de mecanismos de control de transacciones, incluidas consultas a la lista de operadores de apuestas autorizados por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF).
La investigación se inició tras la denuncia de un consumidor que afirmó haber sido víctima de una estafa relacionada con plataformas de apuestas e intermediarios de pago, con pérdidas superiores a los 100.000 reales. El caso también fue comunicado a organismos como el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), el Banco Central, la Receita Federal (autoridad tributaria) y la Policía Federal.
Durante la investigación, el MP-BA también consultó plataformas de reclamaciones de consumidores. En julio de 2025, el organismo identificó 1.536 registros relacionados con Nuoro Pay, que abarcaban temas como solicitudes de reembolso, problemas sin resolver y denuncias de presuntos fraudes financieros vinculados a juegos y apuestas.
Según la investigación, los fondos destinados a las plataformas no se transferían necesariamente de forma directa a los operadores de apuestas. El dinero pasaba por fintechs, intermediarios y otras empresas receptoras, lo que dificultaba, a juicio del Ministerio Público, la identificación del destinatario final. En algunos comprobantes analizados, no figuraba el nombre de la plataforma de apuestas.
El Ministerio Público de Bahía también informó haber identificado empresas recién constituidas, direcciones repetidas, documentos con indicios de manipulación y cambios sucesivos en la composición societaria durante la investigación.
